Полицейские Петербурга и Ленобласти в ходе совместной разработки с ФСБ пресекли деятельность теневых банкиров, через которых прошло около 1 млрд рублей.
Как сообщили в МВД России, злоумышленники переводили безналичные денежные средства физических и юридических лиц на расчётные счета подконтрольных фиктивных фирм.
"В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%", — рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.
Полиция возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и задержали четырёх фигурантов. Ими оказались двое предполагаемых организаторов серой схемы и двое их сообщниц.
При обысках по местах проживания задержанных и в их офисах было изъято 6,7 млн рублей, документы, печати и другие вещдоки. Сейчас руководители теневого бизнеса заключены под домашний арест, их сообщницам назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Весной в Петербурге уже задерживали группу обнальщиков, оборот которых составил почти 8 млрд рублей. За несколько лет злоумышленники, по оперативным данным, заработали 500 млн рублей.
Два года назад Центробанк заявлял, что к обналичиванию денег может быть причастно 0,5% российских компаний и ИП. Для борьбы с явлением регулятор запустил антиотмывочную платформу "Знай своего клиента".
